Wynn Resorts จ่ายเงิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย บริษัทคาสิโน Wynn Resorts Ltd. ตกลงที่จะจ่ายเงิน 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลกลาง และยอมรับว่าบริษัทดังกล่าวปล่อยให้ธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วโลกโอนเงินให้กับนักพนันที่สถานที่หลักของบริษัทบนลาสเวกัสสตริป
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าข้อตกลงไม่ดำเนินคดีที่บรรลุเมื่อวันศุกร์นั้นเป็นตัวเลขทางการเงินที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ระบุว่าเป็น กองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เป็นปัญหา ที่รีสอร์ท Wynn Las Vegas
ในแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนและต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของรัฐบาล กลาง บริษัทดังกล่าวกล่าวว่าการริบทรัพย์สินไม่ใช่ค่าปรับ และการค้นพบในคดีที่ดำเนินมานานกว่า 10 ปีไม่ถือเป็นการฟอกเงิน
ทารา แมคเกรธ อัยการสหรัฐในซานดิเอโกกล่าวว่าข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นว่าคาสิโนต้องรับผิดชอบหากปล่อยให้ลูกค้าต่างชาติหลบเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐฯ เธอกล่าวว่าเชื่อว่าเงิน 130 ล้านดอลลาร์เป็นเงินที่คาสิโนต้องเสียมากที่สุดจากการยอมรับว่ากระทำความผิดทางอาญา
Wynn Resorts กล่าวว่าบริษัทได้ตัดความสัมพันธ์กับบุคคลและธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัฐบาลระบุว่าเป็นธุรกรรมที่ซับซ้อนในต่างประเทศ อดีตพนักงานหลายรายอำนวยความสะดวกให้กับการใช้บริการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทั้งละเมิดนโยบายภายในของเราและกฎหมาย และเราต้องรับผิดชอบ” บริษัทกล่าวในแถลงการณ์ เมื่อวันเสาร์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Wynn Resorts จ่ายเงิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ในข่าวเผยแพร่ นี้ กระทรวงยุติธรรมได้ระบุรายละเอียดวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีที่กระทรวงฯ ระบุว่าใช้ในการโอนเงินระหว่าง Wynn Las Vegas และผู้คนในประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ
หนึ่งในนั้นมีชื่อว่า Flying Money ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแทนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งใช้บัญชีธนาคารต่างประเทศหลายบัญชีในการโอนเงินไปยังคาสิโนเพื่อให้ลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินสดในสหรัฐอเมริกาสามารถใช้งานได้
อีกกรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการที่มีบุคคลที่เรียกว่าหัวมนุษย์ เล่นการพนันในคาสิโนตามคำแนะนำของบุคคลอื่นที่ไม่เต็มใจหรือไม่สามารถวางเดิมพันได้เพราะกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายอื่นๆ
กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า บุคคลหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนอิสระของคาสิโน ดำเนินการโอนเงินมากกว่า 200 รายการ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 18 ล้านดอลลาร์ ผ่านบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดย Wynn Las Vegas หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามของลูกค้าคาสิโนชาวต่างชาติมากกว่า 50 ราย
Wynn Resorts เรียกข้อตกลงกับรัฐบาลว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในความพยายาม 6 ปีที่จะทิ้งปัญหาเก่าๆ ไว้เบื้องหลังและมุ่งเน้นไปที่อนาคตเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ระบุว่าการสอบสวนเริ่มต้นขึ้นในราวปี 2014
เครดิต. แทงบอลยูโร