สหรัฐฯ คว่ำบาตรบริษัทผสมสกุลเงิน กรมธนารักษ์ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเครื่องผสมสกุลเงินเสมือน Tornado Cash ซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกสกุลเงินเสมือนมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2562
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังกล่าวว่าระบบของ Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่า 96 ล้านดอลลาร์จากการขโมยสะพานบล็อคเชนของ June Harmony และการปล้นบริษัทคริปโตในเดือนสิงหาคม
บริการผสมรวมสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งรวมถึงเงินทุนที่อาจได้มาอย่างผิดกฎหมายและเงินทุนที่ได้รับอย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถปิดบังที่มาของเงินทุนที่ถูกขโมยไป
รัฐมนตรีต่างประเทศ Antony Blinken กล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินการกับผู้ผสมที่ฟอกเงินเสมือนสำหรับอาชญากรและผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขา
การคว่ำบาตรครั้งใหม่ชี้ให้เห็นถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นเพื่อขยายเวลาการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยผู้ดำเนินการของรัฐและบุคคล ฝ่ายนิติบัญญัติและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
สหรัฐฯ จะไม่ลังเลที่จะใช้อำนาจของตนในการต่อต้านอาชญากรไซเบอร์ เพื่อเปิดโปง ขัดขวาง และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผู้กระทำความผิดและผู้ที่ก่ออาชญากรรม บลิงเคน กล่าว
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สหรัฐฯ คว่ำบาตรบริษัทผสมสกุลเงิน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
มาตรการคว่ำบาตรครั้งที่สองที่เคยบังคับใช้กับบริษัทผสมสกุลเงินดิจิทัล สหรัฐฯ กล่าวหาว่า Tornado Cash ช่วยฟอกเงินส่วนหนึ่งของเงินกว่า 600 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปโดย Lazarus Group ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กข้อมูลทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในการโจรกรรมสกุลเงินเสมือนที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน
ในเดือนพฤษภาคม สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัท Blender.io บริษัทผสมสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีเหนือ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วย Lazarus Group ในการปล้นสกุลเงินดิจิทัลในเดือนมีนาคม และในขณะที่รัฐบาลกล่าวว่า Tornado Cash ได้ฟอกเงินไปแล้วประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ Tom Robinson ผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน ประมาณการว่าจำนวนเงินที่ฟอกผ่าน Tornado นั้นต่ำกว่ามาก แต่อย่างน้อย 1.5 พันล้านดอลลาร์
ทอร์นาโดแคชล้มเหลวหลายครั้งในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการฟอกเงินสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่มุ่งร้ายเป็นประจำ และไม่มีมาตรการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง ไบรอัน เนลสัน ปลัดกระทรวงการคลังด้านการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าว
ในเดือนมีนาคม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ออกคำสั่งผู้บริหารเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ufabet โดยส่วนหนึ่งเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านการเงินและความมั่นคงของประเทศที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิด